Политика «Знай своего клиента» (KYC)

Департамент комплаенс компании TradeLTD стремится максимально защищать средства на Вашем Торговом счету. Так как основной целью нашего Департамента является защита Ваших личных данных, мы используем новейшие технологии, отвечающие самым высоким стандартам отрасли и нормативным требованиям, чтобы не допустить «отмывание» денежных средств.

С целью соблюдения нормативов финансовых учреждений, а также положений законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств, просим Вас завершить верификацию Вашего счета в течение 24 часов от даты пополнения.

 

Просим Вас ознакомиться со списком документов, необходимых для проведения верификации Вашего счета, ниже:

1. Удостоверение личности.

Цветная копия Вашего паспорта, карты идентификации личности или водительского удостоверения (в качестве данного документа может использоваться также другое возможное удостоверение личности государственного образца).

2. Подтверждение адреса проживания.

Скан/фотография актуального счета за коммунальные услуги (например, счет за воду/газ/электроэнергию/телекоммуникационные услуги, прочее), выписка из банка по счету/карточному счету или счет на уплату налогов, выданный местными органами. Этот документ должен содержать Ваше полное имя, актуальный адрес/номер почтового ящика и логотип учреждения, выдавшего такой документ, а также дату выдачи, которая не должна превышать три месяца от даты депозита.

3. Подтверждение оплаты.

Если Вы внесли средства на свой счет с использованием кредитной/дебетовой карты, Вам необходимо будет предоставить цветную копию лицевой и обратной стороны такой карты. Копия лицевой стороны карты должна содержать полное имя клиента, первые 6 и 4 последних цифры номера карты (просим Вас закрыть средние 6 цифр), дату истечения срока действия карты. Копия обратной стороны карты должна содержать Вашу подпись (просим Вас закрыть код CVV). Копии кредитных карт без подписи не будут приняты.

Все края карты должны быть видны на изображении, а информация на карте должна быть читабельной.

Если Ваше имя не указано на карте, то необходимо предоставить актуальную выписку по карточному счету. Обратная сторона карты должна содержать Вашу подпись, которая должна быть различимой, а код CVV должен быть закрыт. Если Ваша карта не содержит подпись, просим оставить код CVV незакрытым.

4. Подписанная декларация о внесении средств на счет платформы.

В качестве части стандартной процедуры, каждый клиент, использующий кредитную/дебетовую карту для внесения средств, обязан предоставить подписанную декларацию о внесении средств на платформу с целью подтверждения совершения соответствующей транзакции. Ссылка на такую декларацию отправляется на электронную почту клиента автоматически, поэтому каждый клиент может подписать этот документ в режиме онлайн.

Просим Вас подписать декларацию о внесении средств на платформу в поле напротив данных совершенной транзакции, а также в нижней части страницы. Просим Вас постараться поставить такую подпись, которая будет соответствовать подписи в Вашем удостоверении личности или на обратной стороне кредитной карты.

Просим Вас отправить все необходимые документы на электронную почту [email protected] в течение 24 часов после внесения депозита или загрузить их на платформу с помощью опции «Загрузить документы».