Политика борьбы с отмыванием денег (AML)

Деятельность Компании, а также деятельность Клиента подпадают под действие законов и нормативов по борьбе с отмыванием денежных средств, действующих по всему миру, а также по месту нахождения Компании и Клиента.

Своим согласием с Условиями и Положениями веб-сайта и данной Политикой Клиент подтверждает, что он уведомлен и обязуется использовать веб-сайт и услуги Компании только в соответствии с действующим законодательством и не будет использовать их для осуществления криминальной деятельности.

Любое перечисление денежных средств Клиентом или Клиенту должно проводиться с соблюдением законов и нормативов по борьбе с отмыванием денежных средств. Своим согласием с данными Условиями и Положениями Клиент подтверждает, что средства, перечисленные или перечисляемые им Компании не были получены в результате проведения криминальной или какой-либо иной незаконной деятельности.

Клиент обязуется предоставлять правдивую и актуальную информацию о себе, чтобы при получении от Клиента или перечислении Клиенту средств, Компания могла идентифицировать личность Клиента.

Выплата Компанией любых средств Клиенту будет проводиться в той же валюте и на тот же счет/кредитную карту, в которой и с которого/которой эти средства были внесены, если только Компания по своему собственному усмотрению не примет решение вернуть средства на другой счет Клиента.

С целью предотвращения отмывания денежных средств Компания TradeLTD просит всех клиентов Компании предоставлять соответствующую документацию для подтверждения личности клиентов, а также источника происхождения средств до начала торгов на рынке Forex. Подтверждение личности клиента, а также подтверждение легальности источника происхождения денежных средств играют важную роль в деятельности Компании, поэтому процедура верификации проводится до открытия счета для осуществления FX трейдинга либо внесения депозита. В качестве части данной процедуры Вам необходимо будет предоставить соответствующие документы для подтверждения Вашего имени, других личных данных и местонахождения.

Мы оставляем за собой право отказаться от ведения каких-либо дел либо продолжения ведения дел с Вами, а также отменить любую транзакцию, если Вы не принимаете или не подтверждаете свое согласие со следующими требованиями и положениями по борьбе с отмыванием денежных средств:

– Если Вы внесли средства с помощью банковского перевода, то любой вывод средств с Вашего счета будет осуществляться исключительно на имя владельца банковского счета и на счет, с которого был выполнен перевод.

– Если Вы внесли средства с помощью кредитной/дебетовой карты, то любой вывод средств с Вашего счета будет осуществляться исключительно на имя владельца карты, которое указано на карте, с которой были внесены средства, и исключительно на ту же самую карту.

– Один трейдер должен иметь только один счет на свое имя. Вывод средств со счетов, открытых на имена, отличные от настоящих имен клиентов, либо с дублирующихся счетов, открытых на имя одного и того же клиента, осуществляться не будет.