Conformità

Il dipartimento TradeLTD Compliance aiuta a garantire che i fondi sul tuo conto trading siano sempre al sicuro. Il nostro dipartimento è pienamente impegnato a proteggere la tua identità e pertanto impiega le più recenti tecnologie che soddisfano i più elevati standard del settore e i requisiti normativi al fine di prevenire il riciclaggio di denaro sporco.

Al fine di rispettare i regolamenti degli istituti finanziari e i requisiti antiriciclaggio di denaro sporco, ti preghiamo di verificare il tuo conto entro 24 ore dalla data del tuo deposito.

 

In allegato una guida su come inviare i documenti. Per verificare il tuo account, ti preghiamo di fornirci:

1. Prova dell’identità.

Una copia a colori del passaporto, della carta d’identità o della patente di guida (può essere accettata anche qualsiasi altra carta d’identità rilasciata dal governo).

2. Prova dell’indirizzo.

Scansione/foto di una bolletta recente (ad es. acqua/gas/elettricità/telecomunicazioni, ecc.), estratto conto bancario/carta di credito, o fattura fiscale delle autorità locali. Questo documento deve indicare chiaramente il vostro nome completo, l’indirizzo corrente / casella postale e il logo della società di distribuzione, oltre ad avere una data di emissione negli ultimi 3 mesi.

3. Prova di pagamento.

Se si depositano fondi sul proprio conto utilizzando una carta di credito/debito, abbiamo bisogno di una copia a colori del fronte e del retro della stessa. La copia frontale dovrebbe includere: Nome completo, le prime 6 e le ultime 4 cifre (coprire le 6 cifre centrali), data di scadenza. La copia posteriore dovrebbe includere: La tua firma (si prega di coprire il codice CVV). Le copie della carta di credito senza firma non saranno approvate.

Tutti i bordi della carta devono essere visibili e la lettura deve essere chiara.

Se il tuo nome non è sulla carta, è necessario l’ultimo estratto conto della tua carta di credito. Il retro della carta dovrebbe riportare chiaramente la tua firma con il codice CVV della carta coperto. Se la tua carta non ha una firma, ti preghiamo di tenere il CVV scoperto.

4. Documento di dichiarazione firmato.

Nell’ambito di una procedura standard, ogni cliente che utilizza una carta di credito/debito è obbligato a fornire un modulo di dichiarazione firmato per confermare le proprie transazioni. Riceverai un link nella tua casella di posta in arrivo che ti permetterà di firmare questo documento online.

Firma la dichiarazione di deposito accanto ai dettagli della transazione e in fondo alla pagina. Si prega di provare a rendere la firma simile a quella che hai sul tuo documento d’identità o sulla carta di credito.

Tutti i documenti possono essere caricati sul nostro sito web alla voce “Verifica” o inviati per e-mail a [email protected] entro 24 ore dalla data di deposito.