Politica antiriciclaggio

Sia la Società che il Cliente sono soggetti alle leggi e ai regolamenti antiriciclaggio, applicabili in tutto il mondo e a livello locale.
Il Cliente deve essere consapevole e dichiarare che: L’utilizzo del sito web e dei servizi della Società deve essere fatto solo in conformità alla legge applicabile e per nessuna attività criminale.
Tutte le transazioni di denaro da o verso il Cliente devono essere conformi alle leggi e ai regolamenti antiriciclaggio, e i fondi che il Cliente trasferisce alla Società non devono derivare da alcuna attività criminale o altra attività illegale.
Il Cliente si impegna a fornire informazioni veritiere e aggiornate su se stesso, per consentire alla Società di identificare il Cliente quando riceve e trasferisce fondi da e verso il Cliente.
Il rimborso dei fondi da parte della Società al Cliente avverrà nella stessa valuta e sullo stesso conto/carta di credito da cui i fondi sono stati originariamente trasferiti, a meno che la Società non abbia deciso, a propria discrezione, di restituire i fondi su un conto diverso del Cliente.
Per prevenire il riciclaggio di denaro sporco TradeLTD richiede che tutti i nostri clienti forniscano la documentazione di supporto per dimostrare l’identità e l’origine dei loro fondi prima di negoziare Forex con noi. Poniamo grande enfasi sulla verifica dell’identità dei nostri clienti e sulla determinazione che i loro fondi derivano da un’origine legale prima di aprire un conto di trading ad alta frequenza o di effettuare un deposito. Come parte di questa politica, ti sarà richiesto di fornire la documentazione legale per verificare il tuo nome, i dati personali e la posizione.

Ci riserviamo il diritto di rifiutare di fare affari con te, di interrompere e di annullare qualsiasi transazione con te se non accetti o non ti conformi ai seguenti requisiti e politiche antiriciclaggio:

– Se si depositano fondi sul proprio conto tramite bonifico bancario, qualsiasi prelievo dal proprio conto sarà trasferito solo al titolare del conto bancario di origine del deposito.

– Se depositi fondi sul tuo conto tramite carta di credito/debito, i prelievi dal tuo conto saranno erogati solo alla persona il cui nome appare sulla carta utilizzata per effettuare il deposito e solo sulla stessa carta;

– È consentito un solo conto per operatore. Nessun importo può essere prelevato da conti aperti a nome falso o da conti multipli aperti dalla stessa persona.