Cumplimiento

El departamento de Cumplimiento de TradeLTD ayuda a garantizar que los fondos en su Cuenta de Operaciones estén seguros en todo momento. Nuestro departamento está totalmente comprometido con la protección de su identidad y, por lo tanto, emplea las últimas tecnologías que cumplen con los estándares más altos de la industria y los requisitos reglamentarios para prevenir el lavado de dinero.

Para cumplir con las regulaciones de la institución financiera y los requisitos contra el blanqueo de dinero, verifique su cuenta dentro de las 24 horas de su fecha de depósito.

 

Se adjunta una guía sobre cómo enviar sus documentos. Para verificar su cuenta, por favor indíquenos:

1. Prueba de identidad.

Una copia a color de su pasaporte, tarjeta de identificación o licencia de conducir (también se puede aceptar cualquier otra tarjeta de identificación emitida por el gobierno).

2. Prueba de domicilio.

Un escaneo/foto de una factura reciente de servicios públicos (es decir, Agua/Gas/Electricidad/Telecomunicaciones, etc., estado de cuenta del banco/tarjeta de crédito o factura de impuestos de la autoridad local. Este documento debe mostrar claramente su nombre completo, dirección actual/P.O. Box, y el logotipo de la empresa distribuidora, así como una fecha de emisión durante los últimos 3 meses.

3. Prueba de pago.

Si deposita fondos en su cuenta utilizando una tarjeta de crédito/débito, requerimos una copia a color del anverso y reverso de la misma. La copia de anverso debe incluir: Nombre completo, los primeros 6 y los últimos 4 dígitos (por favor, cubra los 6 dígitos intermedios), fecha de caducidad. La copia de reverso debe incluir: Su firma (Por favor, cubra el código CVV). No se aprobarán copias de tarjeta de crédito sin firma.

Todos los bordes de la tarjeta deben estar visibles y deben estar claros para leer.

Si su nombre no figura en la tarjeta, se requiere el resumen de su tarjeta de crédito más reciente. El reverso de su tarjeta debe mostrar claramente su firma con el código CVV de la tarjeta cubierto. Si su tarjeta no tiene una firma, mantenga el CVV descubierto.

4.Documento de Declaración firmado.

Como parte de un procedimiento estándar, cualquier cliente que use una tarjeta de crédito/débito está obligado a proporcionar un formulario de Declaración firmado para confirmar sus transacciones. Recibirá un enlace en su bandeja de entrada que le permitirá firmar este documento en línea.

Firme la declaración de depósito junto a los detalles de la transacción y en la parte inferior de la página. Intente hacer que la firma sea similar a la que tiene en su Documento de Identificación o Tarjeta de Crédito.

Todos los documentos se pueden cargar en nuestro sitio web en “Verificación” o enviarse por correo electrónico a [email protected] dentro de las 24 horas de su fecha de depósito.