Política AML

Tanto la Compañía como el Cliente están sujetos a las leyes y regulaciones contra el Blanqueo de dinero, aplicables a nivel mundial y local.
El Cliente debe conocer y declarar que: El uso del sitio web y los servicios de la Compañía se realizará únicamente de acuerdo con la ley aplicable y no para ninguna actividad delictiva.
Todas las transacciones de dinero desde o hacia el Cliente deben ser consistentes con las leyes y regulaciones de AML, y los fondos que el Cliente transfiere a la Compañía no se derivan de ninguna actividad criminal o ilegal.
El Cliente se obliga a proporcionar información verdadera y actualizada sobre sí mismo, para que la Compañía pueda identificar al Cliente cuando recibe y transfiere fondos desde y hacia el Cliente.
El reembolso de los fondos de la Compañía al Cliente se realizará en la misma moneda y en la misma cuenta/tarjeta de crédito desde la cual se transfirieron originalmente los fondos, a menos que la Compañía haya decidido, por su propia discreción, devolver los fondos a otra entidad del cliente.

Para prevenir el Blanqueo de dinero TradeLTD solicite que todos nuestros clientes proporcionen documentación de respaldo para la prueba de identidad y el origen de sus fondos antes de operar en Forex con nosotros. Ponemos gran énfasis en verificar la identidad de nuestros clientes y determinar que sus fondos se derivan de un origen legal antes de abrir una cuenta de trading de alta frecuencia o hacer un depósito. Como parte de esta política, se le solicitará que proporcione documentación legal para verificar su nombre, datos personales y ubicación.

Nos reservamos el derecho de negarnos a hacer negocios con nosotros, dejar de hacer negocios con usted y revertir cualquier transacción con usted si no acepta o cumple con los siguientes requisitos y políticas de AML:

– Si deposita fondos en su cuenta mediante transferencia bancaria, los retiros de su cuenta solo se transferirán al titular de la cuenta bancaria original del depósito.

– Si deposita fondos en su cuenta mediante tarjeta de crédito/débito, los retiros de su cuenta solo se distribuirán a la persona cuyo nombre aparezca en la tarjeta utilizada para hacer el depósito y solo a la misma tarjeta;

– Solamente se permite una cuenta por trader. No se puede retirar ninguna cantidad de cuentas abiertas con un nombre falso o múltiples cuentas abiertas por la misma persona.