Compliance

Die TradeLTD Compliance-Abteilung hilft sicherzustellen, dass die Mittel in Ihrem Handelskonto jederzeit sicher sind. Unsere Abteilung setzt sich voll und ganz dafür ein, Ihre Identität zu schützen und verwendet daher die neuesten Technologien, die die branchenweit höchsten Standards und regulatorischen Anforderungen erfüllen, um Geldwäsche zu verhindern.

Um die Bestimmungen der Geldinstitute und die Anforderungen zur Geldwäschebekämpfung zu erfüllen, bestätigen Sie bitte Ihr Konto innerhalb von 24 Stunden nach Ihrer Einzahlung.

 

Anbei finden Sie eine Anleitung zum Senden Ihrer Dokumente. Um Ihr Konto zu bestätigen, geben Sie uns bitte Folgendes an:

1. Identitätsnachweis.

Eine farbige Kopie Ihres Reisepasses, Personalausweises oder Führerscheins (jeder andere von der Regierung ausgestellte Personalausweis kann ebenfalls akzeptiert werden).

2. Nachweis der Adresse.

Ein Scan / Foto von entweder einer aktuellen Stromrechnung (d. H. Wasser / Gas / Elektrizität / Telekommunikation usw.), einer Bank- / Kreditkartenabrechnung oder einer Steuererklärung für eine lokale Behörde. Dieses Dokument sollte deutlich Ihren vollständigen Namen, aktuelle Adresse / P.O. Box und das Logo der ausstellenden Firma sowie ein Ausgabedatum innerhalb der letzten 3 Monate beinhalten.

3. Zahlungsnachweis.

Wenn Sie mit einer Kredit- / Debitkarte Geld auf Ihr Konto einzahlen, benötigen wir eine Farbkopie der Vorder- und Rückseite der Karte. Die Vorderkopie sollte Folgendes enthalten: Vollständiger Name, die ersten 6 und die letzten 4 Ziffern (bitte die mittleren 6 Ziffern abdecken), Ablaufdatum. Die Kopie der Rückseire sollte enthalten: Ihre Unterschrift (Bitte den CVV-Code abdecken). Kreditkartenkopien ohne Unterschrift werden nicht genehmigt.

Alle Kanten der Karte müssen sichtbar sein und müssen klar zu lesen sein.

Wenn Ihr Name nicht auf der Karte steht, ist Ihre letzte Kreditkartenabrechnung erforderlich. Auf der Rückseite Ihrer Karte sollte deutlich Ihre Unterschrift mit dem CVV-Code der Karte angegeben sein. Wenn Ihre Karte keine Unterschrift hat, halten Sie bitte den CVV offen.

4. Unterschriebenes Erklärungsformular.

Im Rahmen eines Standardverfahrens ist jeder Kunde, der eine Kredit- / Debitkarte verwendet, verpflichtet, ein unterschriebenes Erklärungsformular zur Bestätigung seiner Transaktionen zur Verfügung zu stellen. Sie erhalten einen Link in Ihrem Posteingang, mit dem Sie dieses Dokument online signieren können.

Unterzeichnen Sie die Einzahlungserklärung neben den Transaktionsdetails und am Ende der Seite. Bitte versuchen Sie, die Unterschrift so ähnlich wie die Ihres Ausweises oder Ihrer Kreditkarte zu gestalten.

Alle Dokumente können auf unserer Website unter „Verifizierung“ hochgeladen oder innerhalb von 24 Stunden nach dem Einreichungsdatum per E-Mail an [email protected] gesendet werden.