الإمتثال

يساعد قسم الإمتثال في TradeLTD على ضمان أن الأموال في حساب التّداول الخاص بك آمنة في كل الأوقات. إن قسمنا ملتزم تماماً بحماية هويّتك، وبالتالي يوظّف أحدث التقنيّات التي تلبي أعلى معايير السلامة والمتطلّبات التنظيميّة من أجل منع غسل الأموال.
من أجل الإمتثال لقواعد المؤسسة المالية ومتطلّبات مكافحة غسل الأموال، يُرجى التحقّق من حسابك في غضون 24 ساعة من تاريخ الإيداع.

 

مرفق دليل حول كيفية إرسال مستنداتك. لإثبات ملكيّة حسابك، يُرجى تزويدنا بما يلي:

1. إثبات الهويّة

نسخة ملوّنة عن جواز سفرك أو بطاقة هويّتك أو رخصة القيادة (يمكن قبول أي بطاقة تعريفيّة حكوميّة أخرى).

2. إثبات العنوان

مسح ضوئي لصورة عن فاتورة حديثة (مثل الماء / الغاز / الكهرباء / الإتصالات، إلخ.)، مسح ضوئي لكشف حساب البنك / بطاقة الائتمان، أو لفاتورة ضريبيّة صادرة من السلطة المحليّة. يجب أن تُبيّن هذه الوثيقة إسمك الكامل، العنوان الحالي / صندوق البريد وشعار الشركة التي أصدرتها، بالإضافة إلى تاريخ الإصدار خلال الثلاثة أشهر الماضية.

3. إثبات الدفع

إذا قمت بإيداع أموال في حسابك باستخدام بطاقة ائتمان / خصم، سوف نطلب نسخة ملوّنة عن الجزء الأمامي والخلفي منها. يجب أن تحتوي النسخة الأماميّة على: الاسم الكامل، وأول 6 أرقام بالإضافة إلى آخر 4 أرقام (يُرجى تغطية 6 أرقام في الوسط)، وتاريخ انتهاء الصلاحية. يجب أن تتضمّن النسخة السّابقة: توقيعك (الرجاء تغطية رمز CVV). لن تتمّ الموافقة على نسخ بطاقة الإئتمان الغير موقّعة.
يجب أن تكون جميع جوانب البطاقة مرئية وواضحة للقراءة.
إذا لم يكن إسمك مدوّن على البطاقة، سوف تحتاج إلى أحدث كشف لبطاقة الإئتمان الخاصة بك. يجب أن يظهر على الجزء الخلفي من بطاقتك توقيعك واضحاً مع رمز CVV المغطّى للبطاقة. إذا لم تكن بطاقتك موقّعة، يُرجى عدم كشف الـ CVV.

4. وثيقة تصريح موقّعة

كجزء من الإجراء القياسي، يلتزم أي عميل يستخدم بطاقة الائتمان المدينة/ الدائنة بتقديم نموذج تصريح موقّع من أجل تأكيد عمليّاته. سوف تتلقّى على بريدك الإلكتروني رابطًاً يُمَكّنك من خلاله التوقيع على هذا المستند عبر الإنترنت.
قم بتوقيع تصريح الإيداع قرب تفاصيل العمليّة في أسفل الصفحة. يُرجى أن يكون التوقيع مشابهًا للتوقيع الموجود في مستند التعريف الخاص بك أو على بطاقة الإئتمان الخاصة بك.
يمكن تحميل جميع الوثائق على موقعنا تحت عنوان “التحقق” أو إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى [email protected] في غضون 24 ساعة من تاريخ الإيداع.