سياسة مكافحة تبييض الأموال

يخضع كلّ من الشركة والعميل لقوانين وأنظمة مكافحة تبييض الأموال، المعمول بها على المستوى العالمي والمحلّي.
يجب أن يكون العميل على دراية ويعلن: أن استخدام موقع الشركة عبر الإنترنت وخدماتها يجب أن يتم فقط وفقاً للقانون الساري وليس لأي نشاط إجرامي.
يجب أن تكون جميع المعاملات الماليّة من أو إلى العميل متوافقة مع قوانين ولوائح مكافحة تبييض الأموال، وبأنّ الأموال التي ينقلها العميل إلى الشركة لا تُستمد من أي نشاط إجرامي أو غير قانوني آخر.
يلتزم العميل بتقديم معلومات حقيقيّة ومحدّثة عن نفسه، لتمكين الشركة من تحديد هوية العميل عند استلام الأموال وتحويلها من وإلى العميل.
يكون سداد أيّة أموال من قبل الشركة للعميل بنفس العملة وبنفس الحساب / بطاقة الإئتمان التي تم تحويل الأموال منها في الأصل، ما لم تقرّر الشركة، حسب تقديرها الخاص، إعادة الأموال إلى حساب آخر للعميل.
لمنع تبييض الأموال، تطلب شركة TradeLTD من جميع عملائنا تقديم وثائق داعمة لإثبات الهوية وأصل أموالهم قبل تداول الفوركس معنا. نركّز بشكل كبير على التحقّق من هوية عملائنا وتحديد أن أموالهم مستمدة من مصدر قانوني قبل فتح حساب تداول الفوركس أو إجراء أي إيداع. وكجزء من هذه السياسة، سيُطلب منك تقديم وثائق قانونيّة للتحقّق من اسمك وتفاصيلك الشخصية وموقعك.

نحتفظ بحق رفض القيام بأعمال معك، ووقف القيام بأعمال معك، وإبطال أيّة عمليّات معك إذا كنت لا تقبل أو تتّفق مع متطلّبات وسياسات مكافحة تبييض الأموال التالية:

إذا قمت بإيداع أموال في حسابك عن طريق التحويل المصرفي، فلن يتم تحويل أيّة سحوبات من حسابك إلاّ إلى صاحب الحساب المصرفي الأصلي الخاص بالإيداع.
إذا قمت بإيداع أموال في حسابك عن طريق بطاقة الإئتمان المدينة/ الدّائنة، سوف يتم توزيع السحوبات من حسابك فقط إلى الشخص الذي يظهر اسمه على البطاقة المستخدمة في الإيداع وفقط على البطاقة نفسها؛
يسمح بحساب واحد فقط لكل متداول. لا يجوز سحب أي مبلغ من الحسابات المفتوحة بإسم زائف أو حسابات متعدّدة يفتحها نفس الشخص.